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              企業社會責任
               
              道德行為準則
              官田鋼鐵股份有限公司道德行為準則

              一、訂定目的及依據
              為導引本公司董事、監察人及經理人(理級及以上人員)之行為符合道德標準,並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準,爰訂定本準則,以資遵循。

              二、規範之內容包括下列八項:
              (一)    防止利益衝突:
              為防止個人利益介入或可能介入公司整體利益,依據本公司「關係人交易作業程序」,公司應特別注意與本公司「關係人交易作業程序」第二條第五 ~ 七項所稱關係人所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。當董事、監察人或經理人有主動說明其與公司有無潛在之利益衝突之需求時,得列入董事會議案報告。

              (二)    避免圖私利之機會:
              公司應避免董事、監察人或經理人為下列事項:(1)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會;(2)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利;(3)與公司競爭。當公司有獲利機會時,董事、監察人或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

              (三)    保密責任:
              董事、監察人或經理人對於公司本身或其進(銷)貨客戶之資訊,除經授權或法律規定公開外,應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或 洩漏 之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

              (四)    公平交易:
              董事、監察人或經理人應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工,不得透過操縱、隱匿、濫用 其基於職務所獲悉之資訊 、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

              (五)    保護並適當使用公司資產:
              董事、監察人或經理人均有責任保護公司資產,並確保其能有效合法地使用於公務上,若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

              (六)    遵循法令規章:
              公司應宣導並加強董事、監察人及經理人對於證券交易法及其他法令規章之遵循。

              (七)    鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為:
              公司內部應加強宣導道德觀念,並鼓勵員工於懷疑 或發現有違反法令規章或 道德 行為準則之行為時,向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。本 公司必將盡全力保護呈報者的安全,決不洩露呈報者姓名,使其免於遭受報復,並指派相關單位成立專案小組調查。

              (八)    懲戒措施:
              董事、監察人或經理人 有違反道德行為準則之情形時,公司於查明相關事證後即時於 公開資訊觀測站 揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。 公司除依制定之懲戒措施處理外,並制定相關申訴制度,提供違反道德 行為準則者救濟之途徑。

              三、豁免適用之程序
              豁免 董事、監察人或經理人 遵循公司之道德行為準則,必須經由董事會決議通過,且即時於 公開資訊觀測站 揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊。

              四、揭露方式
              本公司應將本準則揭露於年報、公開說明書及公開資訊觀測站,修正時亦同。

              五、 施行
              本準則經董事會通過後施行,並送各監察人及提報股東會,修正時亦同。
               
              官田鋼鐵股份有限公司
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